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第102章 追踪清风与资金迷雾(第1页)

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孙薇薇的案件立案后,事务所并没有停下来等待。

张小蛮深知,这种网络诈骗案件,时间就是金钱,骗子可能随时切断所有联系,转移资金,甚至更换身份继续行骗。

第二天一早,事务所里就弥漫着一股略带紧张的忙碌气氛。

李玥顶着两个淡淡的黑眼圈,但精神却异常亢奋,她面前并排摆着三台显示器,屏幕上密密麻麻地滚动着代码和数据。

(李玥内心:熬了点夜,但值得!

我就不信扒不下你这“清风明月”

的皮!

为了薇薇,也为了我技术玥的名声!

“蛮姐,林薇姐,”

李玥头也不回地喊道!

“我顺着‘心灵驿站’APP的注册手机号查过去,是个黑市流通的未实名卡,早就停机了。

IP地址跳了好几个代理,最后定位在境外…这帮孙子,够滑溜的!”

(李玥内心:常规路子被堵死了,得走点野路子…)

张小蛮抱着胳膊站在她身后,眉头微蹙:“资金流向呢?三万八千多,不是小数目,不可能完全消失。”

(张小蛮内心:骗子要变现,资金流是关键突破口。

“查了!”

李玥切换屏幕,调出支付宝和微信的转账记录分析图。

“薇薇的钱分十几笔转出,大部分流入了一个注册为‘XX茶业商行’的对公账户,还有几笔是转到几个不同的个人账户,这些个人账户的开户信息看起来也都是假的,或者买的。”

(李玥内心:对公账户…这倒是有点意外,看来不是小打小闹,是个有点组织的团伙?)

林薇拿着笔记本走了过来,表情严肃:“‘XX茶业商行’我查过了,注册地在邻省一个县城,法人代表是个六十多岁的农民!”

“经侦那边的初步反馈是,这个商行的对公账户很可能被非法租用或者盗用了,真正的操控者另有其人。”

(林薇内心:利用他人身份和空壳公司洗钱,是诈骗团伙的常见手段,侦查难度很大。

张小蛮沉吟片刻:“也就是说,从明面上的注册信息和IP地址,很难首接锁定那个‘叶清风’?”

“目前看是这样。”

林薇点点头,“警方己经依法对涉案账户进行了止付和冻结,但钱很可能己经被层层转移了。”

“现在关键是要找到这个诈骗团伙的运营窝点,或者找到更多的受害者,串并案处理,才能获得更多线索。”

(林薇内心:这种案子,需要耐心和运气,以及广泛的线索来源。

张小蛮走到窗边,悄然开启了【万物之声】,范围扩大至半径25米,试图捕捉任何可能与案件相关的细微思绪。

可惜,事务所周围大多是正常上班族和居民的日常念头,与“清风明月”

或茶叶诈骗并无关联。

(路过上班族内心:又要迟到了!

老板肯定要骂…)

(楼下咖啡店店员内心:早上这杯燕麦拿铁怎么没拉好花…客人不会投诉吧?)

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